Según fuentes al tanto de los movimientos e inspectores señalan que estos se han incrementado después de que la AEAT incluyese entre sus prioridades del plan de inspección de 2023 a este tipo de actores. Los expertos señalan que “ahora mismo hay un problema de interpretación de la norma que lleva a que pueda haber actas de inspección" por la identificación del beneficiario efectivo y su derecho a no tributar por los dividendos o intereses devengados. Para reforzarse, los fondos de inversión están tomando varias medidas.
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